金融报告中心（The Financial Reporting Centre，FRC）正在对称SportPesa进行调查，据称其向一个离岸银行账户转移了大约2.7亿美元

FRC宣布，他们将对SportPesa可能的洗钱指控进行调查。SportPesa声称，所有赚到的钱都来自于肯尼亚的在线投注。

金融报告中心将审查这些收入的合法性。在一笔价值估计为30BN先令（2.7亿美元）的银行转账被转移到一个离岸银行账户后，人们对SportPesa的活动产生了怀疑。

因此，FRC将调查其通过在线博弈赚取的资金，是否有向肯尼亚监管机构投注控制与牌照委员会（BCLB）申报。除此以外，FRC还将检查SportPesa是否真的有为300亿先令缴税，据称这些钱在三年内转移到马恩岛、加那利群岛和迪拜。

FRC的这一调查肯定会让SportPesa和他们的股东之间本就紧张的关系雪上加霜，因为几周前，肯尼亚大亨Paul Wanderi Ndung’u（图）和Asenath Wacera Maina表示，他们并没有被告知SportPesa首席执行官Ronald Karauri所公开的 “里程碑交易“。Paul Wanderi Ndung’u和Asenath Wacera Maina共持有SportsPesa 38%的股份。

“经过坚持不懈的推动，管理报告显示，在三年内，Pevans已经向马恩岛、迪拜和拉斯帕尔马斯/加那利群岛的各种离岸账户转移了超过2.5亿美元（271亿先令），”Ndung’u先生表示。

他继续表达了他对他们被蒙在鼓里的挫败感，他说：

“股东们还发现，在停止运营后，50万美元（5430万先令）已从Pevans转到南非SportPesa，而另外1750万美元（19亿先令）已转到坦桑尼亚SportPesa。我们想知道这些账户的受益人是谁。“

FRC总干事Saitoti Maika决定将此事公布于众，声明 “此事涉及公众利益，将进行调查，以确定这几十亿美元的离岸流动是否存在犯罪行为”。

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