Сингапур ужесточает правила для казино в борьбе с финансированием терроризма

Garance Limouzy July 1, 2024

Share it :

Сингапур ужесточает правила для казино в борьбе с финансированием терроризма

В рамках борьбы с финансированием терроризма Сингапур вводит более строгие правила для казино. Обновленные меры, объявленные 1 июня 2024 года Управлением по регулированию азартных игр, включают значительное снижение порога для проведения проверок при внесении наличных депозитов.

Новые требования к проверкам

Согласно новым правилам, казино в Сингапуре теперь обязаны проводить проверки для наличных депозитов на сумму от 4 000 сингапурских долларов (около €2 744) и выше. Это ниже прежнего порога в 5 000 сингапурских долларов (€3 430). Управление по регулированию азартных игр (GRA) заявило, что это изменение приводит требования Сингапура в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), глобального органа, борющегося с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Национальная стратегия по противодействию финансированию терроризма

Пересмотренная Национальная стратегия по противодействию финансированию терроризма, опубликованная Министерством внутренних дел (MHA), Министерством финансов (MOF) и Валютным управлением Сингапура (MAS), определяет меры по выявлению, мониторингу и снижению рисков финансирования терроризма.

Стратегия Сингапура сосредоточена на ключевых угрозах со стороны террористических группировок, таких как ИГИЛ, Аль-Каида и Джемаа Исламия, а также на возможных последствиях конфликтов. Власти указывают на риски, связанные с саморадикализированными лицами и крайней правой экстремистской идеологией: ?крайняя правая экстремистская идеология также вызывает растущую озабоченность в области безопасности во многих странах?, отметили власти.

Несколько дней назад министр юстиции и внутренних дел К. Шанмугам заявил, что Сингапур является ?очень важной целью? для террористов, ссылаясь на недавние атаки и аресты в соседней Малайзии.

Принятие глобальных стандартов

Снижение порога для проведения проверок является проактивным шагом по приведению Сингапура в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). FATF, штаб-квартира которой находится в Париже, устанавливает международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Придерживание этих рекомендаций важно для поддержания репутации Сингапура как надежного финансового центра с высокими стандартами финансовой честности.

В декабре 2023 года Сингапур продемонстрировал свою приверженность, наложив значительный штраф в размере 2,25 млн сингапурских долларов на казино Resorts World Sentosa за недостаточные проверки, что стало крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным GRA на оператора казино.

Оценка рисков

Обновленная Национальная стратегия Сингапура по противодействию финансированию терроризма включает Национальную оценку рисков финансирования терроризма, которая предоставляет детальный анализ текущих и возникающих угроз. В этой оценке выделяются критические зоны риска, такие как услуги по денежным переводам, онлайн-сбор средств и новые трансграничные платежные системы, а также потенциальные уязвимости в некоммерческих организациях и услугах цифровых платежных токенов, используемых для финансирования терроризма. В отчете подчеркивается необходимость постоянной бдительности и сотрудничества между секторами для эффективного решения этих рисков.