これまでのところ、この報告書はまだ機密情報であるが、MoneyValは今後数カ月以内に完全な文書を公開する予定である

今朝、ストラスブールで行われた全体会議で、Moneyvalと呼ばれている欧州評議会の反マネーロンダリング専門委員会は、マルタの最新報告書が認可された。この肯定的な結果は、何ヶ月もの不確実性の後にもたらされた。

2019年に最初が失敗して以来、マルタは欧州評議会加盟国の間で回覧されたマルタに関する草案の立場に従って、Moneyvalによって指摘された欠点を改革するために最善を尽くしてきた。

これまでのところ、評価報告書に関する詳細は明らかにされていない。全ての詳細はMoneyValによってこの夏に出版されるが、Times of Maltaは、最終文書が金融犯罪との戦いにおける欠陥に対処する島の努力を肯定的に見たことを理解している。2019年に最初の見直しに失敗して以来、マルタは、Moneyvalによって指摘されたこれらの欠点を改革するために最善を尽くしてきた。

改革の進捗について:

昨年10月、政府は最終報告書をMoneyvalの専門家に提出した。この報告書は、金融犯罪のリスクが高い国としてグレーリストされるのを避けることを目的としていた。去る3月にSiGMA ニュースは、マルタがMoneyvalからの 「完全な」 方向に向かっていると報じた。

1月、SiGMA ニュースによると、マルタ経済社会開発評議会の会議中に、首相のRobert Abelaは、マルタがMoneyvalのテストを通過し、すべての要件を満たすと確信していると述べたらしい。

グレーリスト:

現在グレーリストに載っているヨーロッパの国はない。現在のリストには、アルバニア、バハマ、バルバドス、ボツワナ、カンボジア、ガーナ、アイスランド、ジャマイカ、モーリシャス、モンゴル、ミャンマー、ニカラグア、パキスタン、パナマ、シリア、ウガンダ、イエメン、ジンバブエが含まれる。

マルタでは、ゲーム業界におけるコンプライアンスの領域でいくつかの大きな変化と出来事があり、業界を揺るがしていることが見られる。SiGMA Magazineの最新号 (第13号) をご覧ください。WH Partnersが、この分野とゲームの将来にとって何を意味するかについて語っている。

M&Aアクション:

シード投資を探しているスタートアップであろうと、出口を求めている既存企業であろうと、私たちはあなたを支援します!お客様がビジネスに最適な評価を受けられるよう、適切な担当者に連絡します。さらに、このコンサルティングには料金もかかりません。ここに登録してください。