L’Autorité néerlandaise des jeux, le Kansspelautoriteit, a fait une descente sur des maisons de la municipalité de Velsen, ainsi qu’en Espagne, en raison de soup?ons de blanchiment d’argent et de jeu d’argent illégal

Le 19 mai, l’autorité de régulation des jeux des Pays-Bas (KSA) a lancé une ? journée d’action internationale ? avec des perquisitions dans des maisons à Velsen et en Espagne, dans le cadre d’une enquête sur la subversion.

Evoquant le raid, le KSA a déclaré que leurs recherches les avaient amenés dans une maison située à Velsen, où le résident était soup?onné de participer à des opérations de blanchiment d’argent et de jeu en ligne illégal. Il a été rapporté que deux véhicules de luxe, des documents papier, de l’argent et des bijoux ont été saisis.

En outre, la maison en Espagne a été fouillée et des objets ont également été perquisitionnés.

Deux sociétés ont également été impliquées à Cura?ao, l’administration fiscale et douanière ayant procédé à une évaluation complémentaire. L’équipe en charge de l’opération était composée de la police, du ministère public, du KSA, des autorités fiscales, de la FIOD et de la municipalité de Velsen.

L’enquête est toujours en cours, et le département des enquêtes criminelles a déclaré qu’il n’exclue pas la possibilité de procéder à des arrestations.

Le KSA a ajouté :

 

Les activités criminelles brouillent les frontières entre le monde de la pègre et le n?tre. Les criminels créent des entreprises liées à leurs activités, demandent des permis et louent et achètent des immeubles.

Pour cela, ils ont besoin de la coopération des agents immobiliers et des notaires. De cette fa?on, ces différents ? mondes ? deviennent imbriqués et les criminels peuvent exercer une pression sur le monde visible et en profiter ?.

Source : Casino Beats

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