L’Unité des Enquêtes Spéciales enquête sur des transactions remontant à janvier 2014

Quelques jours après avoir fait l’objet d’allégations d’escroquerie, les bureaux de la Loterie Nationale Sud-africaine ont été perquisitionnés par l’Unité des Enquêtes Spéciales (UES) en raison d’accusations de corruption et de fraude généralisée.

L’UES est venu armé de mandats d’un magistrat qui lui a donné l’autorisation de confisquer des documents, un ordinateur portable et tout autre fichiers nécessaires.

Le porte-parole de l’UES, Kaizer Kganyago (sur la photo), a déclaré :

“Nous en sommes là. Nous avons obtenu un mandat de perquisition lundi pour venir chercher des documents à la Commission et dans tous les autres endroits où nous pouvons trouver des documents”.

Kganyago a déclaré qu’il a été demandé à l’UES d’ouvrir une enquête sur la Loterie Nationale en raison du nombre d’allégations formulées à l’égard du NLC. L’enquête portera sur toutes les transactions à partir du 1er janvier 2014 “jusqu’à la date de la proclamation”.

Selon un rapport officiel, l’UES enquêtera sur toutes les allégations

1. Grave cas de mauvaise administration dans les affaires du CNL ; 
2. Comportement inapproprié ou illégal de la part d’employés ou de fonctionnaires du NLC ; 
3. Appropriation ou dépense illégale de fonds ou de biens publics ; 
4. Acte, transaction, mesure ou pratique d’acquisition illégale, irrégulière ou non approuvée portant sur les biens de l’état ; 
5. Perte intentionnelle ou par négligence de fonds publics ou dommages aux biens publics ; 
6. Infraction visée aux parties 1 à 4, ou à la section 17, 20 ou 21 (dans la mesure où elle concerne les infractions susmentionnées) du chapitre 2 de la loi de 2004 sur la prévention et la lutte contre les activités de corruption (loi n° 12 de 2004), et quelles infractions ont été commises en rapport avec les affaires du CNL ;
7. Comportement illicite ou abusif de toute personne ayant causé ou pouvant causer un préjudice grave aux intérêts du public ou de toute catégorie de celui-ci.

Le raid de l’UES intervient après que le Président, Cyril Ramaphosa, ait autorisé l’enquête sur le NLC. Le Président a sanctionné une enquête en raison de rapports du ministre du Commerce et de l’Industrie qui ont identifié un certain nombre de transactions suspectes totalisant des centaines de millions de rands.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Source: Calvinayre

SiGMA Europe :

Suite à la sortie du vaccin Pfizer BioNTech au Royaume-Uni en décembre 2020, le groupe SiGMA reporte son événement de février à avril. SiGMA Europe, qui aura lieu à Malte, se déroulera désormais du 13 au 15 avril 2021.