El operador de apuestas deportivas Action 24/7 con sede en Tennessee es el primer operador al que se le suspende la licencia de EE. UU y ahora demanda a los oficiales del estado por acusaciones de fraude

La empresa de apuestas deportivas Action 24/7, con sede en Tennessee, ha demandado a las autoridades estatales para que anulen la suspensión de su licencia en EE. UU. por acusaciones de fraude. El regulador del estado, la Lotería de Educación de Tennessee, suspendió la licencia de casino en línea de Action 24/7 por actividades sospechosas de los jugadores que incluyen fraude con tarjetas de crédito y blanqueo de dinero.?

Danny DiRienzo, investigador de apuestas deportivas de la Lotería, descubrió pruebas de que un cliente había hecho 184 depósitos diferentes con siete tarjetas de crédito, ninguna a su nombre. El jugador se retiró después de “muy poco juego”.

Sobre la noticia, compartió con iGB North America:

Es un caso claro de blanqueo de capital,

Es un claro caso de suplantación de identidad agravado, un fraude electrónico con todas las letras.

Además, el investigador recibió otros 22 informes de incidencias sobre casos “muy graves” de apuestas por delegación.?

En un principio, la junta de la Lotería iba a proponer que Action 24/7 aceptara apuestas mientras continuaban las investigaciones sobre la actividad sospechosa, pero descubrió que “carecía de controles internos adecuados para evitar que más jugadores o ciudadanos se vieran perjudicados”.

William Carver, miembro de la junta, explicó el razonamiento en el que se basa la decisión final de suspender la licencia:

Debido a las circunstancias que hemos identificado, el riesgo para los jugadores, el riesgo para las víctimas que no son jugadores como resultado del fraude, el hecho de que tuvimos un retraso de una semana en recibir la notificación, que los controles internos mínimos son sospechosos, yo haría una moción para suspender indefinidamente la licencia de Action 24/7,

El lunes, Tennessee Action 24/7 presentó una demanda contra los funcionarios de la Lotería de Tennessee debido a la inoportuna suspensión de su licencia, ya que perder el Torneo de baloncesto masculino de la NCAA, que está a la vuelta de la esquina, es un golpe importante para el negocio. El operador también ha expresado su preocupación por el proceso de regulación que les suspendió, así como por el nivel de fraude con tarjetas de crédito que había denunciado DiRienzo.?

Por el momento, la suspensión se mantendrá hasta que se revisen los controles internos adecuados en Action 24/7.?

Action 24/7 recibió su licencia de Tennessee hace apenas unos meses, en octubre de 2020. Actualmente, la casa de apuestas deportivas en línea no lo hace en otras localidades.?

Fuente: iGaming Business

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